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IMA庞氏骗局:S江苏快三大小计划网站IT质疑IPS官员AjayHilori

炖锅 2019-09-01 13:391681第一营销网大漠浅水谣

班加罗尔:IPS官员AjayHilori周六被特别调查组(SIT)审讯,涉及IMA庞氏骗局的多元化事件。

Hilori是2017年6月至2018年10月期间警察局副局长(东部)。位于ShivajinagarBowring医院附近的IMA集团实体IMAJewels的主展厅属于他的管辖范围。

他作为DCP-East的任期,国家级经济犯罪协调委员会已经标记了IMA。Hilori领导了调查小组,该小组于2018年进行。

周四早些时候,IMA庞氏骗局的主要被告穆罕默德曼索尔汗被司法拘留至8月14日,特别是预防金钱洗钱法案(PMLA)法院。

国会MLABZZameerAhmedKhan也出现在SIT之前,与IMA庞氏骗局案有关,而被取消资格的MLARoshanBaig没有出现在调查机构的健康状况不佳之前今天,ZameerAhmedKhan出现在SIT官员面前进行询问.RoshanBaig没有出现健康原因,他已经抽出时间出现在SIT之前,“DIGBRRavikantheGowda,SIT负责人IMA庞氏计划案例曾表示过。

I货币咨询公司(IMA)卷入了一起案件,该公司据称在承认其存款收益令人印象深刻后,欺骗了大量投资者,主要是穆斯林。。

由Gowda领导的由11名成员组成的SIT由前卡纳塔克邦政府组建由HDKumaraswamy领导,以调查该公司所谓的欺诈行为。

IMAJewels的推动者和Ponzi计划案中的主要被告MohammadMansoorKhan正在调查该州40,000名投资者。一些人声称他向Baig支付了400亿卢比,而他没有回来。

Khan在6月份因为声称被某些人骚扰而威胁要自杀而向一些投资者发送音频片段后失踪。政客和暴徒。然而,他于7月19日从迪拜抵达印度时被捕。

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